题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
金融机构应当依照反洗钱法的规定建立健全()。
A.大额交易及可疑交易报告管理制度
B.反洗钱内部控制制度
C.客户信息身份识别制度
D.反洗钱工作制度
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.大额交易及可疑交易报告管理制度
B.反洗钱内部控制制度
C.客户信息身份识别制度
D.反洗钱工作制度
A.客户身份识别制度
B.客户征信查询制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度
A.指导、部署金融业反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测
B.制定或者 会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章
C.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
D.在职责范围内调查可疑交 易活动
E.对银行业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
A.中国人民银行
B.反洗钱信息中心
C.公安机关
A.核对
B.核实
C.查证
D.查对
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.银行转账
A.5
B.10
C.15
D.30
A.第三方未采取客户身份识别措施的,应由金融机构补做身份识别
B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施
C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任
D.由第三方承担其未身份识别义务的责任