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[单选题]

目前我国保险机构反洗钱工作的主要问题()

A.洗钱风险管理和内控机制存在缺陷

B.洗钱风险评估和控制措施明显滞后

C.客户身份识别、交易记录保存不到位

D.反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实

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D、反洗钱监管制度要求未能及时、有效落实

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第1题
下列哪项不属于金融机构在发生后10个工作日内向中国人民银行或分支机构报告的内容()

A.主要反洗钱内控制度修订

B.反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更

C.涉及本机构反洗钱工作的重大事项

D.反洗钱工作情况、问题及建议

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第2题
目前我国海洋高新技术产业发展中存在的主要问题是什么?

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第3题
根据《中国保监会关于促进团体保险健康发展有关问题的通知》规定,承保的保险机构应当设立在投保人主要营业场所所在地()
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第4题
目前我国康复在实践中的类型大致包括()。

A.由社会保险机构和企业单位共同负担矫形费用

B.由单位直接支付矫形费用

C.由社会保险机构完全负担矫形器具有关费用

D.从工伤保险基金中提取专项经费发展康复事业

E.集资兴办康复中心

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第5题
目前我国生育社会保险存在的主要问题有哪些?()

A.覆盖面较窄

B.补助标准较低

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第6题
目前我国在幼小衔接工作中存在的几个主要问题包括:盲目超前性、()、片面性、表面性和突击性。
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第7题
目前我国在新药研究中主要存在哪几方面的问题?

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第8题
各银行保险机构应当于每年度结束后20个工作日内,按照规定向银保监会或属地银保监局报送上年度反洗钱和反恐怖融资年度报告()
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第9题
公司反洗钱举报工作必须遵循以下原则()

A.坚持依法、及时解决举报问题

B.坚持公开、便民、实事求是

C.严格遵守《信访工作国家秘密范围的规定》,保守秘密

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第10题
2019年中国银保监会部署开展了保险公司销售人员、保险专业中介机构从业人员执业登记清核工作。从清核情况看,从业人员素质参差不齐、大进大出等问题较为突出,其根源在于保险机构在从业人员管理的理念、架构、举措等方面存在缺失和偏差,没有切实肩负起主体管理责任()
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第11题
金融机构反洗钱工作的主要制度是什么?

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