对未在农业银行开立账户的自然人客户提供人民币单笔金额1万元(含)以上或者外币等值1000美元(含)以上一次性现金汇款业务应如何进行客户身份识别?
A.国内信用证融资
B.银行承兑汇票
C.国际贸易融资
D.开立信用证
A.5000;1000
B.10000;1000
C.10000;5000
D.10000;10000
A.符合国家产业政策,属准入行业
B.审批手续完备,属于合规立项的项目,需要立项的固定资产项目具有国家发展改革委员会或当地有权部门的项目可行性研究批复
C.符合国家规定的资本金投资比例
D.未在中国银行开立账户