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[多选题]
国务院有关金融监督管理机构审批()时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案
A.新设金融机构
B.合并分支机构
C.增设分支机构
D.撤销分支机构
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A.新设金融机构
B.合并分支机构
C.增设分支机构
D.撤销分支机构
A.内部控制制度
B.客户身份识别制度
C.客户身份资料和交易记录保存制度
D.大额交易和可疑交易报告制度商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院有关金融监督管理机构
C.国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构
D.国务院反洗钱行政主管部门或国务院有关金融监督管理机构
A.直接对银行业金融机构的部分业务进行检查监督;
B.建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督;
C.经国务院批准,对银行业金融机构进行检查监督;
D.直接审批银行业金融机构的设立。
A.国务院银行业监督堂里且也皂主业些
B.经省一级派出机构负责人批准
C.经国务院银行业监督管理机构部门负责人批准
D.经省会市派出机构负责人批准