按照人民银行规定,各级机构应在接到反洗钱数据补正信息通知后()内完成数据补正工作。
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.20工作日
A.3个工作日
B.5个工作日
C.10个工作日
D.20工作日
A.各级、各类医疗机构可通过《中国突发公共卫生事件信息报告管理系统》网上直接报告突发公共卫生事件,以提高报告的及时性。
B.县及县以上各级疾病预防控制机构接到事件报告后,应逐级及时审核信息,确保信息的准确性。
C.县及县以上各级疾病预防控制机构按照有关规定,向同级人民政府卫生行政部门报告。
D.县及县以上各级疾病预防控制机构对网络直报的信息进行汇报,统计,分析。
E.检验、检疫机构,食品、药品监督管理机构,环境保护、监测机构,教育机构,接到突发公共卫生事件报告后,应当及时通过网络直报。
A.支行与人民银行、代理行之间的现金调缴业务
B.销毁已作废的重要空白凭证
C.利息调整业务
D.移交本机构保管的会计档案
A.公安部门
B.国家安全部门
C.外交部门
D.反洗钱行政主管部门
A.采集个人信息要征得信息主体同意,禁止采集法规禁止采集的个人信息
B.指导商业银行等省域征信平台接入方,按照信息使用者的相关规定在取得信息主体书面同意并约定用途的前提下查询平台信息,为信息主体本人查询提供便利
C.按照规定处理异议申请和投诉
D.查询企业信息需取得其书面同意,查询个人信息不需取得其书面同意。
A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案,并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练,确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程
B.发生反洗钱信息安全事件时,事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组,及时采取必要措施控制事态
C.事发机构须按照应急预案要求,采取损失最小化原则,消除隐患,评估事件影响,及时、全面、准确报告事件相关情况,按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构
D.应急处置工作结束后,事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作,确保避免类似案件再次发生
A.在配合监管机构、司法机关调查可疑交易时,应当披露可疑交易的相关信息和资料
B.任何员工或营销员违反保密职责,造成严重后果的,都应按照《中宏保险员工违规违纪处分制度》或《中宏保险营销员违规违纪处理办法》的规定给予处理
C.公司、员工及营销员对报告可疑交易、配合监管机构、司法机关调查、协查可疑交易行为、案件线索等有关反洗钱工作信息应予以严格保密
D.在公司对于有关情况进行了解的过程中,为了取得客户的理解和配合,可以将需要澄清的事实部分对客户进行说明