题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。
A.监管部门
B.金融情报中心
C.政策制定者
D.风险管理机构
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.监管部门
B.金融情报中心
C.政策制定者
D.风险管理机构
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.客户
B.客户的资金或者其他资产
C.客户的交易或者试图进行的交易
D.客户的近亲属
A.反洗钱主管部门
B.科技部门
C.妒部门
D.运营部门
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动