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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益,或与恐怖融资有关,金融机构应当依据法律要求,立即向()报告。

A.监管部门

B.金融情报中心

C.政策制定者

D.风险管理机构

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第1题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的,应当()向一级分行反洗钱主管部门报告

A.立即

B.当日

C.3日内

D.5日内

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第2题
各级机构在经营活动中自主发现()或有合理理由怀疑与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,及时手工建立可疑交易预警。

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易

D.试图进行的交易

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第3题
金融机构发现或者有合理理由怀疑()与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告

A.客户

B.客户的资金或者其他资产

C.客户的交易或者试图进行的交易

D.客户的近亲属

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第4题
各级机构在发现或有合理理由怀疑洗钱、恐怖融资等犯罪活动,应依法向()上报可疑交易报告。

A.内控与法律合规部

B.董事会

C.监事会

D.中国反洗钱监测分析中心

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第5题
各级机构、各业务部门在经营活动中自主发现或有合理理由怀疑客户或客户的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,应当主动向分行()报告。

A.反洗钱主管部门

B.科技部门

C.妒部门

D.运营部门

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第6题
营业机构发现或者有合理理由怀疑客户(含其交易对手)为风险控制名单人员/机构的,应拒绝办理相关业务。()
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第7题
在办理具体业务过程中发现金额、频率、流向、性质等方面存在异常情形,有合理理由怀疑客户、客户的
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第8题
有合理理由怀疑客户与涉恐人员名单相关的,义务机构应当立即提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的12个小时()
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第9题
在收单商户管理中,有合理理由怀疑其从事洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动的商户,列为禁止准入类商户()。

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第10题
银行业金融机构发现异常开户情形,对下列哪些情形必要时应当拒绝开户:()。

A.不配合客户身份识别

B.有组织同时或分批开户

C.开户理由不合理

D.开立业务与客户身份不相符

E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动

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