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[判断题]

金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。()

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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求,临时冻结不得超过()小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

A.十二

B.二十四

C.三十六

D.四十八

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第2题
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()对该金融机构作出行政处罚。

A.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的省一级派出机构

B.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构

C.只能由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的县一级派出机构

D.只能由国务院反洗钱行政主管部门

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第3题
国务院()参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章,对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求。

A.反洗钱信息中心

B.反洗钱行政主管部门的派出机

C.金融监督管理机构

D.反洗钱资金监测中心

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第4题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行()检查。

A.协调

B.组织

C.监测

D.监督

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第5题
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是()

A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构

B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构

C.中国人民银行总行

D.各级政府的公安机关

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第6题
金融机构有下列行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分:()。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构的

C.未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的

D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

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第7题
根据《反洗钱法》规定,金融机构有下列()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

C.未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D.未按照规定履行客户身份识别义务的

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第8题
金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款()
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第9题
国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作,负责反洗钱的资金监测,制定金融机构反洗钱规章。()
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第10题
金融机构有()行为之一的,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出
机构责令限期改正;情节严重的,处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款。

A.未按照规定履行客户身份识别义务的

B.与同类金融机构进行交易的

C.违反保密规定,泄露有关信息的

D.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的

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第11题
中国人民银行是是国务院发洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理()
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