题目内容
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[单选题]
《晋商银行运营资料传递外包管理办法》规定,总行运营管理部至少()对总行清算中心、监督中心资料传递交接工作的合规操作情况进行一次检查。
A.每年
B.每季
C.每半年
D.每月
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A.每年
B.每季
C.每半年
D.每月
A.联网核查信息
B.身份信息变更通知书
C.变更通知书
D.临时变更通知书
A.无需,无需
B.当面,无需
C.当面,当面
D.无需,当面
A.开展客户身份识别和客户洗钱风险分类相关工作
B.负责对业务进行洗钱风险识别、监测和评估
C.负责按规定保存客户身份资料和交易记录,确保能够重现交易原过程
D.负责本条线反洗钱培训、检查、宣传等工作,配合开展客户尽职调查,报告可疑情形和新发现的洗钱手段