题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

根据《金融机构反洗钱规定》金融机构应当在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的（）等相关资料

A.数据信息

B.业务凭证

C.账簿

D.统计报表

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第1题

金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，向中国反洗钱检测分析中心报送大额交易报告。

A.10

B.5

C.3

D.1

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第2题

根据《金融机构反洗钱规定》，对先前获得的客户身份资料的()有疑问的，应当重新识别客户身份。

A.真实性、有效性、完整性

B.真实性、全面性、有效性

C.有效性、真实性、合法性

D.全面性、合法性、有效性

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第3题

根据《反洗钱法》，金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，情节严重的，建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对()给予纪律处分。

A.控股股东

B.直接负责的董事

C.直接负责的高级管理人员

D.直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员

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第4题

我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指()

A.《个人存款账户实名制规定》

B.《金融机构管理规定》

C.《大额现金支付登记备案规定》

D.《金融机构反洗钱规定》

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第5题

对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章

B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案

C.对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚

E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚

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第6题

金融机构及其工作人员应当保守反洗钱工作秘密。不得违反规定将有关()泄露给客户和其他人员。

A.金融机构经营信息

B.操作规程

C.反洗钱工作信息

D.反洗钱规定

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第7题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行总行及地(市)以上分支机构责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款().

A.违反保密规定，泄露有关信息的

B.故意提供虚假材料的

C.拒绝、阻碍反洗钱检查的

D.未指定专人联络现场检查事项的

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第8题

对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章B.审核新成立

对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章

B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案

C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚

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第9题

金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（)报备。

A.中国人民银行

B.反洗钱局

C.中国反洗钱监测分析中心

D.中国人民银行总行

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第10题

金融机构反洗钱"一规定两办法"在正式实施()

A.2016年3月1日;

B.2016年7月1日;

C.20xx年2月1日;

D.20xx年4月1日。

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第11题

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存（）年。A.3年B.5年C.10年D

按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记录,自交易记账之日起至少保存（）年。

A.3年

B.5年

C.10年

D.15年

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