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[单选题]

我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是。()

A.中国人民银行反洗钱局;

B.中国人民银行调查统计司;

C.中国人民银行支付结算司;

D.中国反洗钱监测分析中心。

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第1题
我国具有金融情报中心(FIU)职能的机构是()。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国人民银行调查统计司

C.中国人民银行支付结算司

D.中国反洗钱监测分析中心

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第2题
我国具有金融情报中心职能的机构是()。

A.中国人民银行反洗钱局

B.中国反洗钱监测分析中心

C.公安部

D.中国人民银行调查统计司

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第3题
美国的金融情报中心设在()。

A.司法部

B.国务院

C.财政部

D.美联储

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第4题
为了找到促进金融情报机构FIU发展的方式和为了促进信息交换,培训和专家分享的合作而建立的FIU网络的名称是什么()

A.欧洲联盟

B.沃尔夫斯堡集团

C.FATF

D.埃尔蒙特集团

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第5题
下列关于我国金融监管制度的描述,错误的是()。A.我国的金融监管当局由中国人民银行、国家外汇管

下列关于我国金融监管制度的描述,错误的是()。

A.我国的金融监管当局由中国人民银行、国家外汇管理局、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会五家机构组成,形成一行一局三会的管理格局

B.现在,中国人民银行除负责制定和实施货币政策外,还承担银行机构的日常监管职能

C.我国金融监管的法律法规体系由金融法律、金融法规、金融规章和规范性文件几个层次组成

D.金融监管当局实施监管的主要内容包括市场准人的监管、机构运作的监管和市场退出的监管

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第6题
我国支付清算活动中处于主导地位且具有管理监督职能的机构为()。

A.中国人民银行

B.银行业金融机构

C.非银行金融机构

D.中国银联

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第7题
我国自1988年机构改革以来一直采用“定职能、定机构、定编制”的方式保障机构改革成果,从长远看,“
三定方案”虽不具有法律权威但尚能有效保障行政管理体制改革的成果。()

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第8题
根据FATF建议,各国应当确保金融机构受到充分的监督和管理,并且有效地执行()建议

A.ATF

B.世界银行

C.联合国

D.金融情报中心

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第9题
根据2003年年底修改的《中华人民共和国中国人民银行法》,下列判断正确的是()

A.我国的金融监管工作以中国人民银行为核心

B.中国人民银行指导其他金融监管机构

C.中国人民银行在金融监管方面拥有监督检查权

D.中国人民银行不再具有金融监管职能

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第10题
按不同内容,金融机构向金融情报中心提交的报告包括:

A.可疑交易报告

B.恐怖主义融资交易报告

C.大额交易报告

D.反洗钱内控制度报告

E.反洗钱工作自查报告

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