题目内容
（请给出正确答案）
[判断题]
上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突发事件或重大案件嫌疑等相关信息，受理机关应按案件进行统计。此题为判断题(对，错)。
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“上报的案件信息包括银行短款、人员失踪、已有线索但尚未立案等突…”相关的问题
哪一项不属于案件风险信息报送的范畴
A.银行员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪，可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行员工无故离岗或失踪一两天，事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
A.事故发生的时间、地点及现场情况、事故简要经过及原因初步判断
B.事故已造成或可能造成的伤亡人数（包括失踪人数）及人员基本情况、初步估算的直接经济损失
C.公安、消防或安全生产监督管理部门出具的有关事故责任和原因的认定书及与事故有关的处理结果等信息
D.已经采取的处理措施
A.我行员工非正常原因无故离岗或失踪.被拘禁或被双规
B.大额授信企业负责人失踪.被拘禁或被双规
C.客户反映非自身原因账户资金发生异常
D.其他由于人为侵害可能导致我行或客户资金（资产）风险或损失的情况
B.直接走逃失踪不纳税申报，或虽然申报但通过填列增值税纳税申报表相关栏次，规避税务机关审核比对，进行虚假申报的
C.同一代码、号码的增值税专用发票，存根联与抵扣联的货物品名或受票单位名称不一致的
D.已查实全部或部分交易资金信息不真实的(如利用银行账户回流资金)、大宗交易未付款或虚假现金支付的等
E.上游企业已认定接受虚开的
A.《案件确认报告》
B.《案件风险信息报告》
C.《案件调查报告》
D.《案件审结报告》
A.发现长短款单笔1万元以上，及时上报
B.发现长短款单笔1万元以上（含1万元），及时上报
C.发现长款单笔1万元以上（含1万元），不需要上报
