以下资料应归入商户准入档案进行保管的有()。
A.《中国农业银行特约商户申请表》、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》
B.商户营业证照、税务登记证(纳税证明)、法定代表人(负责人)身份证件、商户营业场所照片
C.各类受理协议及相关补充协议
D.与特约商户终止受理协议的书面文件
A.《中国农业银行特约商户申请表》、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》
B.商户营业证照、税务登记证(纳税证明)、法定代表人(负责人)身份证件、商户营业场所照片
C.各类受理协议及相关补充协议
D.与特约商户终止受理协议的书面文件
B、开户银行在受理印鉴变更业务时,应同时收回原印鉴卡片(存款人留存联),连同原印鉴卡片其他联次,加盖注销戳记并批注注销日期后不迟于第11个工作日(有特殊规定的除外)将已注销的印鉴卡片与相关变更资料一并归入账户资料中保管
C、遗失公章或财务专用章的,应出具司法部门证明
D、遗失有权签字人个人名章的,应出具个人遗失申明
E、因单位公章遗失无法在上述证明材料上加盖单位公章的,应由法定代表人或单位负责人签章
A.收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户
B.收单行拓展商户时,既可以对目标商户进行现场调查,也可以对其进行电话调查核实
C.商户风险审核是指在条件许可的情况下,充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人(负责人)信息进行核实
D.收单行拓展的特约商户应经审批同意后,再与商户签订受理协议
A.新开户执行双人上门实地调查过程中,如选择拍摄开户单位办公环境,应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据
B.实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后,应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管
C.对异地账户注册地实地调查确有困难的,可对单位在本地的经营场所进行实地调查,并在实地调查报告中加以说明
D.“个体工商户”可不适用本条规定
A.要以保存本机关形成的文件材料为重点
B.正确处理完整与精炼的关系
C.对档案的鉴定应反复进行
D.定期保管的文书档案必须标时划分
A.收单行应根据商户的申请资料确定POS设备布放数量及类型
B.对于商户提出新增、更换、维护POS设备等要求,收单行应履行必要的核实程序
C.收单行应定期进行POS设备日常巡检维护
D.收单行在商户审批通过后应立即布放POS设备,然后及时完成相关资料的维护
A.生产系统生成的电子账簿、报表、清单类档案的保管期限分为永久和定期两类
B.生产系统生成的各类影像档案资料的保管期限,按来源不同可分为1年、3年、5年三种
C.来源于运营监管平台的影像资料保管1年
D.来源于集中作业平台的影像资料保管5年
A.职工录用、转正、定级、辞职材料
B.干部调资、退休、死亡材料
C.公务员考核、职称评审材料
D.领导干部任免材料
E.一般干部任免
A.把接受到的确认文件分发给其他的项目干系人
B.把接受到的确认文件归入项目档案
C.同员工一起整理在这个项目中获取的经验和教训
D.进行项目审核