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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

以下资料应归入商户准入档案进行保管的有()。

以下资料应归入商户准入档案进行保管的有()。

A.《中国农业银行特约商户申请表》、《中国农业银行特约商户资料变更申请表》

B.商户营业证照、税务登记证(纳税证明)、法定代表人(负责人)身份证件、商户营业场所照片

C.各类受理协议及相关补充协议

D.与特约商户终止受理协议的书面文件

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第1题
预留印鉴注销时应收回全套印鉴卡,加盖“注销”戳记,注明注销日期(应为销户受理日的当日),归入账户资料档案中保管。()
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第2题
以下关于印鉴说法正确的是()。
A、存款人预留印鉴时应遵循柜台办理原则,整个过程须在有效监控范围内。空白印鉴卡交与客户加盖后应在三联空白印鉴卡骑缝处加盖账户管理业务公用章

B、开户银行在受理印鉴变更业务时,应同时收回原印鉴卡片(存款人留存联),连同原印鉴卡片其他联次,加盖注销戳记并批注注销日期后不迟于第11个工作日(有特殊规定的除外)将已注销的印鉴卡片与相关变更资料一并归入账户资料中保管

C、遗失公章或财务专用章的,应出具司法部门证明

D、遗失有权签字人个人名章的,应出具个人遗失申明

E、因单位公章遗失无法在上述证明材料上加盖单位公章的,应由法定代表人或单位负责人签章

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第3题
以下关于商户准入有关要求描述正确的是()。
以下关于商户准入有关要求描述正确的是()。

A.收单行禁止发展无固定经营场所的商户为我行特约商户

B.收单行拓展商户时,既可以对目标商户进行现场调查,也可以对其进行电话调查核实

C.商户风险审核是指在条件许可的情况下,充分利用各种渠道及各类征信系统对商户及法定代表人(负责人)信息进行核实

D.收单行拓展的特约商户应经审批同意后,再与商户签订受理协议

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第4题
以下关于“严禁新开户的账户档案中不留存银行核实人员与申请开户单位的招牌或路牌或办公环境等合影的信息资料”说法正确的是()。

A.新开户执行双人上门实地调查过程中,如选择拍摄开户单位办公环境,应注意拍摄能证明开户单位办公环境的标志作为合影依据

B.实地调查人员需取得与开户单位的合影信息后,应将影像资料使用A4纸张打印后随账户资料一并保管

C.对异地账户注册地实地调查确有困难的,可对单位在本地的经营场所进行实地调查,并在实地调查报告中加以说明

D.“个体工商户”可不适用本条规定

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第5题
下列有关划分保管期限应注意问题表述正确的有哪些()。

A.要以保存本机关形成的文件材料为重点

B.正确处理完整与精炼的关系

C.对档案的鉴定应反复进行

D.定期保管的文书档案必须标时划分

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第6题
各级机构会计印章相关资料,应按会计档案保管要求进行保管,保管时间不少于()年。

A.5

B.10

C.15

D.20

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第7题
各级机构()等相关资料,应按会计档案保管要求进行保管。

A.会计印章登记簿

B.单位介绍信

C.印章寄存清单

D.印章作废、销毁清单

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第8题
以下关于POS设备管理的说法中,正确的是()。
以下关于POS设备管理的说法中,正确的是()。

A.收单行应根据商户的申请资料确定POS设备布放数量及类型

B.对于商户提出新增、更换、维护POS设备等要求,收单行应履行必要的核实程序

C.收单行应定期进行POS设备日常巡检维护

D.收单行在商户审批通过后应立即布放POS设备,然后及时完成相关资料的维护

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第9题
关于电子档案的保管期限,以下说法错误的是()。
关于电子档案的保管期限,以下说法错误的是()。

A.生产系统生成的电子账簿、报表、清单类档案的保管期限分为永久和定期两类

B.生产系统生成的各类影像档案资料的保管期限,按来源不同可分为1年、3年、5年三种

C.来源于运营监管平台的影像资料保管1年

D.来源于集中作业平台的影像资料保管5年

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第10题
依据国家档案局第8号令,以下应列入本机关永久保管的文书档案有()。

A.职工录用、转正、定级、辞职材料

B.干部调资、退休、死亡材料

C.公务员考核、职称评审材料

D.领导干部任免材料

E.一般干部任免

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第11题
你刚刚收到客户对项目的正式确认。你下一步应该做的是

A.把接受到的确认文件分发给其他的项目干系人

B.把接受到的确认文件归入项目档案

C.同员工一起整理在这个项目中获取的经验和教训

D.进行项目审核

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