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[多选题]
注册会计师建立有效的冲突识别流程时,需要考虑的内容包括()。
A.所提供专业服务的性质
B.会计师事务所的规模
C.客户群的规模和性质
D.会计师事务所的组织架构
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A.所提供专业服务的性质
B.会计师事务所的规模
C.客户群的规模和性质
D.会计师事务所的组织架构
A.划分客户风险等级
B.对不同等级客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施
C.建立客户洗钱风险评估指标体系
D.制定客户风险等级评估流程
A.客户涉及禁止准入情形的
B.有权部门要求或司法机关通知、裁定的
C.已采取多种措施,仍不能有效识别客户身份,存在较大合规风险,超出本机构风险管理能力的
D.其他根据法律法规、监管规定或建设银行制度不得建立和保持业务关系的
A.识别和评估重大错报风险
B.确定实际执行的重要性
C.评价白识别的错报时财务报表的影响
D.确定风险评估程序的性质、时间安排和范围
下面哪一项不是电子商务安全风险管理中计划步骤的一部分?()
A.定义策略
B.识别漏洞
C.建立审查流程
D.建立突发事件反应组
A.评审、传递
B.记录、保存
C.评审、保存
D.传递、更改
A.学习特征
B.分类器建立
C.分类器训练
D.提取特征