题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

2根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件，符合下列哪些条件之一，应作为业外案件报送（）

A.涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.涉及银行客户20人以上，或者银行卡20张以上的

C.涉案金额等值一亿元人民币以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣，或者引发较大舆情和信访事件的

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第1题

68依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》的规定，业内案件处置包括（）

A.案件调查

B.案件整改

C.内部问责

D.案件审结

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第2题

50依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法》（2020年修订版）规定，下列员工涉嫌的行为中应当按照业内案件报送的是（）

A.滥用职权

B.贪污贿赂

C.参与民间借贷

D.侵犯客户个人信息

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第3题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，邮储银行各级机构内控合规部门职责：（）

A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作

B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作

C.参与代理金融机构业内案件的处置工作

D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作

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第4题

《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，案发机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定整改方案及问责结果的基础上，将案件审结报告于案件确认后（）个月内逐级报送至总行，并向属地银保监部门报送。不能按期报送的，应当书面说明理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。

A.八，三

B.六，三

C.八，一

D.六，一

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第5题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件风险事件自报送之日起超过（）仍不能确认为案件的，应予撤销。

A.3个月

B.6个月

C.1年

D.2年

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第6题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，对于（）或经银保监局核查确认不符合案件定义的，银行保险机构、银保监局应当及时撤销案件。

A.依法撤案

B.不予起诉

C.判决无罪

D.免于刑事处罚

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第7题

83依据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》的规定，事发银行保险机构在知悉或应当知悉案件风险事件后，应于（）个工作日内将案件风险事件报告分别报送法人总部和属地派出机构

A.5

B.4

C.3

D.2

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第8题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案发银行机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构。

A.3日内

B.3个工作日内

C.5日内

D.5个工作日内

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第9题

根据中国银保监会《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，“案件责任人员”包括：（）。

A.相关违法违规行为的实施人或参与人

B.对案件发生负有管理责任的人员

C.对案件发生负有领导责任的人员

D.对案件发生负有监督责任的人员

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第10题

1776依据《中国邮政储蓄银行单位账户管理办法（2022年修订版）》的规定，我行涉赌涉诈监测模型发现的可疑账户，开户行应在（）内完成核实并出具核实意见

A.3天

B.3个工作日

C.5天

D.5个工作日

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第11题

根据《中国邮政储蓄银行小企业授信客户退出管理办法（试行)》，对于各分支机构，每一年度小企业法人贷款客户退出率原则上分别不得低于（)。

A.2%

B.5%

C.8%

D.10%

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