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[多选题]

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》([2014]第1号令)由以下哪几个部门联合发布()

A.中国人民银行

B.公安部

C.国家安全部

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第1题
《晋商银行反洗钱管理办法》规定,本行收到境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的,应当告知对方通过合法途径提出请求,并立即报告上级()。

A.运营管理部

B.法律合规部

C.保卫部

D.业务部门

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第2题
银行对涉及恐怖活动资产冻结完成后,除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外,所涉及分支行应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由。此题为判断题(对,错)。
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第3题
对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,只能冻结其本人的资产。()
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第4题
金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后,仍需向当地公安机关报送专门
报告。()

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第5题
金融机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地国家安全机关报送专门报告。()

此题为判断题(对,错)。

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第6题
金融机构和特定非金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结,并按照规定及时向()报告。

A.公安部门

B.国家安全部门

C.外交部门

D.反洗钱行政主管部门

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第7题
对于恐怖活动组织和人员的认定,下列说法不正确的是()。

A.被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的,可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核

B.公安机关对于需要认定恐怖活动组织和人员的,应当向同级反恐怖主义工作领导机构提出申请

C.有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中,可以依法认定恐怖活动组织和人员

D.金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产,应当立即予以冻结

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第8题
根据《中石化第四建设有限公司重大财务事项备案管理办法》规定,下列属于报备事项的有()。

A.发生或涉及重大诉讼和仲裁案件

B.保函被索赔事项

C.财务人员涉嫌经济犯罪事项

D.银行账户被封或冻结事项

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第9题
公安机关调查恐怖活动嫌疑,经县级以上公安机关负责人批准,对嫌疑人员的财产采取查封、扣押、冻结措施,情况复杂的,期限最多不得超过三个月。()
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