题目内容
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[多选题]
金融机构应当按照规定,结合本机构(),建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度
A.员工及客户规模
B.经营规模
C.洗钱风险状况
D.恐怖融资风险状况
答案
BCD
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A.员工及客户规模
B.经营规模
C.洗钱风险状况
D.恐怖融资风险状况
BCD
A.一年
B.二年
C.三年
D.五年
A.可疑交易发生
B.大额交易发生
C.按本机构可疑交易报告内部操作规程确认为可疑交易
D.按人民银行规定的可疑交易报告操作规程确认为可疑交易
A.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C.本机构的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征,洗钱和恐怖融资风险评估结论
D.本机构所在区域的GDP,区域存贷款总额
A.10
B.15
C.20
D.25
A.人民银行派驻海外机构
B.当地国家司法机关
C.我国驻该国使领馆
D.金融机构总部
A.1
B.2
C.3
D.5
A.《国调水调自动化系统运行管理规定》
B.《电网水调自动化功能规范》
C.《电网水调自动化系统实用化要求及验收细则》
D.《电网水调自动化高级应用功能实用要求及验收细则(试行)》