题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

1688根据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则（2021年修订版）》的规定，金融机构通过第三方识别客户身份的（）

A.应当确保第三方已经采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

B.第三方不必采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施

C.第三方应承担客户身份识别义务的责任

D.金融机构应最终承担履行客户身份识别义务的责任

答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“1688根据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细…”相关的问题

第1题

根据《中国邮政储蓄银行小企业授信客户退出管理办法（试行)》，对于各分支机构，每一年度小企业法人贷款客户退出率原则上分别不得低于（)。

A.2%

B.5%

C.8%

D.10%

点击查看答案

第2题

1626依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法（2020年修订版）》的规定，一级分行小企业金融部门至少每半年组织（）次对辖内分支行的尽职检查

A.1

B.2

C.3

D.5

点击查看答案

第3题

1625依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法（2020年修订版）》的规定，总行小企业金融部对一级分行开展尽职检查，原则上（）年内实现全覆盖

A.1

B.2

C.3

D.5

点击查看答案

第4题

1628依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法（2020年修订版）》的规定，各级机构小企业金融业务管理部门应将（）系统作为尽职检查工作信息化管理平台

A.反洗钱管理系统

B.信贷业务平台

C.合规管理系统

D.法律事务系统

点击查看答案

第5题

1667依据《中国邮政储蓄银行小微易贷业务管理办法（2022年修订版）》的规定，以下哪些客群（）不可以申请小企业线上小微易贷

A.中型企业

B.个体工商户

C.事业单位

D.小微型企业

点击查看答案

第6题

目前，中国邮政储蓄银行的主要负债业务的包括（)。

A.本币储蓄存款

B.债券投资

C.外币储蓄存款

D.零售信贷

点击查看答案

第7题

下列选项中，属于中国邮政储蓄银行的资产业务的是（)。

A.债券投资

B.本币储蓄存款

C.银团贷款

D.零售信贷

点击查看答案

第8题

1629依据《中国邮政储蓄银行小企业授信业务尽职检查管理办法（2020年修订版）》的规定，各级行小企业金融部门在执行年度检查计划时，原则上不得删减，对于确有需要删减的，应说明理由，报本级行（）部门备案

A.风险管理部

B.内控合规部

C.小企业金融部

D.审计部

点击查看答案

第9题

《中国邮政储蓄银行员工轻微违规积分管理办法（2020年版）》适用人群为（）

A.个金业务人员

B.信贷业务人员

C.前台人员

D.各级从业人员

点击查看答案

第10题

1624依据《中国邮政储蓄银行小企业信贷业务反洗钱工作实施细则（2021年修订版）》的规定，小企业法人客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年

A.3、5

B.5、5

C.5、10

D.5、3

点击查看答案

湘ICP备19012461号-3 湘公安备案43019002002174号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）