题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
以下应列入高风险客户的是():(1)外国政要或者客户的股东、董事或实际控制人为外国政要的。(2)金融机构之外的现金服务行业(3)珠宝、古董、艺术品交易行业。(4)空壳公司。(5)客户或其股东及其他实际控制人来源于或者业务往来于高风险国家或地区
A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
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A.(1)(2)(3)(4)(5)
B.(1)(2)(4)(5)
C.(2)(3)(4)
D.(1)(3)(4)
A.确认代理关系无起点金融要求,都要对代理人进行身份识别
B.对个人高风险业务的代理人识别应签署代理合同
C.客户手持代理人证件可作为代理人关系存在的证据
D.法人或其他组织的代理业务由朋友、同事代理
A.对公客户被评定为高风险等级的,检查是否对同在本行开户的关联个人客户进行客户尽职调查并适当调高风险等级
B.存款、理财余额排名靠前的客户,检查其身份是否与其资产相匹配
C.对党政机关开立对公账户,可以豁免识别受益所有人
D.对所有客户均采取强化尽职调查措施