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[判断题]

洗钱风险等级为高的客户至少每一年需要进行一次重新评估（）

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第1题

金融机构风险等级最高的客户或者帐户，至少每一年进行一次审核（）

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第2题

经定性或定量分析，具有一定洗钱风险，并需要持续监控其风险是否转为高的客户对应的风险等级为（)

A.中低风险B

B.中风险C

C.中高风险D

D.高风险E

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第3题

已报送可疑交易报告的客户，其洗钱风险等级应调整为（)风险等级。

A.高

B.中

C.低

D.无

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第4题

客户洗钱风险等级分类的定量标准计算公式中:a代表风险子项分值，p代表权重，m为风险分级数4，n代表风险子项数量。系统按照分值共分为低、一般、较高和高4个客户洗钱风险等级（）

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第5题

对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的（)内，至少应进行一次复核。

A.四年

B.三年

C.二年

D.一年

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第6题

（)洗钱风险等级的离岸客户可以办理贸易融资授信。

A.低

B.较高

C.高

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第7题

对于一人多户的客户洗钱风险等级评定，最终洗钱风险等级以分数高的账户评定得出。（)

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第8题

公司对客户风险等级划分为高洗钱风险、中洗钱风险、低洗钱风险三个等级（）

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第9题

本行进行统一洗钱风险管理并在同一司法管辖区授予唯一的客户洗钱风险等级。（)

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第10题

根据内部评级结果，最终评级为9-15级的客户，每（)进行一次定期监控，最终评级为违约等级的客户，

根据内部评级结果，最终评级为9-15级的客户，每()进行一次定期监控，最终评级为违约等级的客户，每()进行一次定期监控。

A季度月

B一年半年

C半年月

D半年季度

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第11题

离岸客户的最终洗钱风险等级不得为低风险。（)

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