题目内容
（请给出正确答案）
A.《营运客户身份识别管理制度》半年
B.《营运大额交易和可疑交易报告操作规程》三个月
C.《营运客户风险评估指标体系实施细则》一年
D.《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年
答案
D、《营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》三年
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A.《中英人寿营运客户洗钱和恐怖融资业务风险管控细则》
B.《中英人寿营运大额交易和可疑交易报告操作规程》
C.《中英人寿营运客户身份识别管理制度》
D.《中英人寿营运客户风险评估指标体系实施细则》
A.反洗钱信息安全管理人员
B.数据操作人员
C.审计人员
D.高管层
A.参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对证券期货业金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚
E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
A.参与制定银行业金融机构反洗钱规章
B.审核新成立银行业金融机构的反洗钱内控制度方案
C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求
D.对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
A.突出事前管控
B.突出事中控制
C.突出事后管控
D.“事前，事中、事后”全流程
A.反洗钱内控制度建设的总体目标符合全面性、审慎性、有效性和独立性四大原则
B.对于新建保险业务关系客户的身份识别,其识别流程包括核对、登记、留存等环节
C.制定专门的反洗钱保密规程
D.规定反洗钱牵头部门全面负责公司的各项反洗钱工作
