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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

对于账户持有人故意隐瞒、伪造税收居民身份欺骗银行开立账户等严重违规行为，各商业银行依据相关法律、法规进行处罚，涉嫌犯罪的，移送司法机关依法处理。（）

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更多“对于账户持有人故意隐瞒、伪造税收居民身份欺骗银行开立账户等严…”相关的问题

第1题

对于识别出有非居民标识等非居民信息的客户，分行应联系账户持有人提供税收居民身份声明文件。联系次数不少于2次。（）

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第2题

金融机构应当遵循诚实信用、谨慎勤勉的原则，针对不同类型账户，按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，了解账户持有人或者有关控制人的税收居民身份，识别非居民金融账户，收集并报送账户相关信息。（）此题为判断题(对，错)。

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第3题

手机银行仅允许税收居民身份为“仅为中国税收居民”的客户办理账户开立。（)

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第4题

自2017年7月1日起，我行网点柜员受理客户开立个人银行账户时，如客户尚未在我行开立客户号，应请客户填写《个人税收居民身份声明文件》。（)

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第5题

核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，对于高风险客户、高风险账户持有人，应了解（)。

A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

B.资金来源

C.资金用途

D.经济状况或者经营状况

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第6题

根据《护照法》规定，护照持有人可以按照规定申请换发或者补发护照的情形是()。

A.故意损毁护照的

B.伪造护照的

C.护照损毁不能使用的

D.转让护照的

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第7题

违反会计管理规定，有下列情形之一的，给予警告至记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，或解除劳动合同（)

A.故意填制虚假会计凭证或进行虚假会计交易录入的

B.发现1000元以上账款不符，不查明原因，或不报告，私自藏匿长款、隐瞒短款的

C.私设账簿，伪造、变造凭证，或转移、隐匿、篡改、毁弃信息记录，提供虚假财务信息的

D.随意调整利润的计算、分配方法，编造虚假利润或隐瞒利润，或编制虚假账务、报表的

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第8题

合伙企业等机构声明不具有税收居民身份的，金融机构可按照其实际管理机构所在地确定其税收居民国（地区）。（）

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第9题

核心业务系统中登记的税收居民身份信息不可在全省农商银行间共享。（)

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第10题

可以在自助设备中进行卡激活的客户纳税身份类型为（）

A.1-仅为中国税收居民

B.2-仅为非居民

C.3-既是中国税后居民又是其他国家（地区）税收居民

D.以上均可

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第11题

对未发现存在非居民标识的存量个人账户，金融机构需作进一步处理，以确认账户持有人是否为非居民个人。（）

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