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[多选题]

《宣传培训通知》中指出,在反洗钱宣传培训组织保障工作中,各单位要加强保密管理,压实各环节保密责任,严禁在反洗钱宣传培训过程中违规()、()、()工作中知悉的隐私信息和工作秘密,杜绝失密、泄密情况的发生

A.披露

B.泄露

C.使用

D.泄密

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ABC

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更多“《宣传培训通知》中指出,在反洗钱宣传培训组织保障工作中,各单…”相关的问题
第1题
《宣传培训通知》中指出,2022年宣传工作要以宣传打击洗钱()为切入点,单位应围绕落实打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划,将反洗钱宣传与扫黑除恶、反恐怖、反腐败、禁毒等重点工作有机融合。坚持以事说法、以案说法,结合重要节点,制作实用、易懂的宣传作品,广泛开展宣传

A.犯罪

B.违法

C.违法犯罪

D.违法违规

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第2题
《中共青海省委关于认真学习宣传贯彻省第十三次党代会精神的通知》指出,组织部门要把学习党代会精神与()等工作有机结合起来,统筹协调,同步推进。

A.推进“两学一做”学习教育常态化制度化

B.“三基”建设

C.干部教育培训

D.领导班子建设

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第3题
银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度,定期开展反洗钱和反恐怖融资()

A.培训

B.检查

C.宣传

D.监管

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第4题
我行客户经理在实际工作中,应当承担以下反洗钱职责()

A.履行客户尽职调查

B.按规定协助调查可疑交易

C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作

D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传

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第5题
营业部反洗钱内部控制管理办法体系包括()

A.《大额交易和可疑交易报告管理办法》

B.《反洗钱内部控制管理办法》

C.《反洗钱年度报告管理办法》

D.《反洗钱宣传和培训管理办法》

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第6题
反洗钱的基础工作包括哪些()

A.内部控制制度建设

B.组织架构建设和岗位设立

C.反洗钱宣传培训

D.监管检查、非现场检查资料报送

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第7题
反洗钱管理控制的主要业务流程包括()

A.客户身份识别与资料保存

B.可疑/大额交易上报管理

C.客户风险等级划分管理

D.反洗钱检查与协查

E.反洗钱宣传与培训

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第8题
对配合人民银行()、()的有关情况予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人透露和提供。

A.调研座谈

B.采取临时冻结措施

C.反洗钱行政调查

D.宣传培训

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第9题
公司按照反洗钱法律法规和监管要求所采取的哪些措施是满足反洗钱合规性要求的最低标准()

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额交易和可疑交易报告

D.宣传培训

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第10题
金融机构反洗钱的义务包括()

A.建立反洗钱内部控制制度并配备人员

B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易记录

C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索

D.保密和宣传培训业务

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第11题
各义务机构应定期对反洗钱相关部门和岗位人员进行反洗钱合规培训和保密教育。通过哪些方式,引导其遵循合规性操作要求开展各项工作,逐步建立健全合规文化,为反洗钱信息安全工作营造良好的企业文化氛围。

A.入职培训

B.集中宣传

C.警示教育

D.案例剖析

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