题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
《宣传培训通知》中指出,在反洗钱宣传培训组织保障工作中,各单位要加强保密管理,压实各环节保密责任,严禁在反洗钱宣传培训过程中违规()、()、()工作中知悉的隐私信息和工作秘密,杜绝失密、泄密情况的发生
A.披露
B.泄露
C.使用
D.泄密
答案
ABC
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.披露
B.泄露
C.使用
D.泄密
ABC
A.犯罪
B.违法
C.违法犯罪
D.违法违规
A.推进“两学一做”学习教育常态化制度化
B.“三基”建设
C.干部教育培训
D.领导班子建设
A.履行客户尽职调查
B.按规定协助调查可疑交易
C.协助本机构反洗钱岗位人员做好客户洗钱风险等级管理、客户基本信息更新、可疑情况分析排查等工作
D.牵头开展内部反洗钱培训,组织开展对外反洗钱宣传
A.建立反洗钱内部控制制度并配备人员
B.客户身份登记和审查客户身份,保存客户资料和交易记录
C.向有关部门进行大额和可疑交易报告,向公安机关报告涉嫌犯罪线索
D.保密和宣传培训业务
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析