题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
反洗钱的三大核心义务()
A.客户身份识别义务
B.客户身份资料及交易记录保存义务
C.大额交易及可疑交易报告义务
D.客户资料保存义务
答案
ABC
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A.客户身份识别义务
B.客户身份资料及交易记录保存义务
C.大额交易及可疑交易报告义务
D.客户资料保存义务
ABC
A.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范作
C.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
D.合法审慎、保密、与司法机关全面合作