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第2题
反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，而依照《中华人民共和国反洗钱法》等规定采取相关措施的行为
A.毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.诈骗犯罪
D.贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪
第5题
明知是（）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
A.破坏金融管理秩序犯罪
B.金融诈骗犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.走私犯罪
第6题
当前利用金融产品和服务渠道洗钱的主要方式包括（)。
A.隐瞒或掩饰客户真实身份进行洗钱
B.频繁进行资金转移掩盖非法来源
C.利用复杂金融交易逃避银行关注
D.通过开曼群岛等离岸避税天堂洗钱，通过投资办产业、购置艺术品等商业交易洗钱，通过第三支付平台洗钱等也是目前较为常见的洗钱方式
第7题
以下属于涉嫌毒品犯罪洗钱类型的可疑特征的有()。
A、资金来源主要是网银、异地A对M机和第三方支付平台等3种方式转入，上游汇款人达上千人，资金零散、小额，交易笔数多
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B、发现部分交易通过支付宝、易宝支付等第三方支付渠道，对方户名显示为此类支付平台，导致无法查到交易对手具体信息，疑似掩盖交易痕迹
C、资金交易时间经常在晚上，特别是深夜、凌晨等
D、账户交易金额往往为99元、100元、199元、200元、299元、300元、400元、499元、500元、999元等倍数，超过1000元的金额交易占比不多
第8题
反洗钱法所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照反洗钱法规定采取相关措施的行为
A.毒品犯罪、黑社会犯罪
B.恐怖活动犯罪、走私犯罪
C.贪污贿赂犯罪
D.破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪
第10题
按照刑法，下列（）属于洗钱犯罪。
A.明知是毒品犯罪所产生的收益，仍提供资金账户，掩饰其来源和性质
B.明知是赌博所产生的收益，仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
C.明知黑社会性质的组织犯罪，仍协助将财产转换为现金，掩饰其来源和性质
D.明知恐怖活动犯罪仍提供资金账户，隐瞒其来源和性质
E.以上都对
第11题
《反洗钱法中》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（)等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A.毒品犯罪
B.黑社会性质的组织犯罪
C.恐怖活动犯罪
D.走私犯罪
E.贪污贿赂犯罪
F.破坏金融管理秩序犯罪G、金融诈骗犯罪
