题目内容
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[多选题]
审核客户身份真实性需要做到以下几点（)。
A.要求申请人出示身份证件原件
B.身份证件应在有效期内
C.申请人相貌特征应与身份证件上的照片基本一致
D.身份证件上的姓名应与申请人姓名一致
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C.申请人相貌特征应与身份证件上的照片基本一致
D.身份证件上的姓名应与申请人姓名一致
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A.申请资料的准确性、有效性
B.申请人身份的真实性
C.业务凭证的交易信息是否和客户申请表的信息一致
D.审核机构必须及时处理，不得延误客户资金流转
A.普通审核员
B.高级审核员
C.现金重空管理员
D.现金重空清机员
A.无法判断身份证件真实性
B.联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C.能确切判断客户出示的居民身份证件为虚假证件
D.客户提供了真实有效的身份证件
A.现场管理人员只需对客户身份和业务真实性进行审核。
B.客户申请注册和变更电子银行的，柜员还应向客户发放安全宣传折页(手册)。
C.现场管理人员应监督业务经办人员将U盾发放给客户本人。
D.现场管理人员应确认客户本人在申请表上签字确认。
A.办理业务中发现异常现象时
B.客户办理大额现金存取业务时
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑时
D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问时
A.客户行为或交易情况出现异常的
B.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户证件过期的
A.核对客户身份，按照相关制度规定对客户身份证件、现金实物、银行介质等的真伪进行严格审核
B.准确录入相关交易要素，并及时、完整、清晰的采集和传输相关影像资料
C.按照运营主管已审批或审核的业务资料进行交易要素录入的业务，对要素录入的准确性和完整性负责
D.无需运营主管审批或审核的业务，对业务凭证及相关资料的真实性、完整性、合规性以及要素录入的准确性负责
