首页 > 益智题库

题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

在反洗钱系统中，调用反洗钱系统公共模块，将反洗钱结果返回前台。若反洗钱返回禁止则业务停止办理，若反洗钱返回授权，则柜台需要授权人审核，若反洗钱返回允许，业务正常提交（)

查看答案

如果结果不匹配，请联系老师获取答案

您可能会需要：

重置密码查看订单联系客服

安装优题宝APP，拍照搜题省时又省心！

更多“在反洗钱系统中，调用反洗钱系统公共模块，将反洗钱结果返回前台…”相关的问题

第1题

与监控名单匹配的客户，在反洗钱监测系统中应评为（）客户。

A.高风险

B.较高风险

C.中风险

D.较低风险

E.低风险

点击查看答案

第2题

在反洗钱系统中，对于名单监控功能，主要通过各类办公系统对接，实现对名单的实时监控，并能够根据名单变化及时对数据库进行调整、维护与更新，并支持回溯性调查。（)

点击查看答案

第3题

对于同一客户当日累计等值（)美元以上的西联收汇和发汇业务，柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。

A.5000

B.10000

C.50000

D.100000

点击查看答案

第4题

对于个人当日单笔或累计等值1万美元以上的所有现金外汇交易和当日单笔或累计等值10万美元以上的所有非现金外汇交易，柜员须于（)在反洗钱系统中核对并提交大额可疑信息。

A.当日

B.次日

C.三个工作日

D.五个工作日

点击查看答案

第5题

反洗钱数据接口规范应当成为银行业金融机构各业务系统信息采集和数据传输的基础标准之一，数据完整性和逻辑验证应当成为各业务系统信息采集、反洗钱数据传输流程中的基础环节。（)

点击查看答案

第6题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起5个工作日内完成报送。（）

点击查看答案

第7题

各反洗钱职责单元在办理业务时或业务存续期间，发现客户存在可疑情况，需反洗钱人员通过反洗钱管理系统手工录入可疑交易信息，报送时限要求不超过（）。

A.24小时

B.36小时

C.48小时

D.60小时

点击查看答案

第8题

公司信息技术部门将反洗钱信息安全纳入本单位信息安全整体统一管理，确保各个阶段符合反洗钱信息安全保护要求，在系统使用时对信息保护措施（）

A.同步规划

B.同步建设

C.同步使用

D.同步调整

点击查看答案

第9题

反洗钱系统中展示的客户信息（)

A.对所有查询操作进行细粒度的授权与行为审计

B.严格限制批量查询

C.防范未经授权的拷贝

D.可以未经授权应用于除反洗钱之外的其他工作

点击查看答案

第10题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。大额交易需在交易发生之日起（)个工作日内完成报送。

A.1

B.3

C.5

D.7

点击查看答案

第11题

网点录入岗在一次性柜台交易发生（)中午的12：00前将相关数据录入反洗钱系统。

A.本日

B.次日

C.五天内

D.十天内

点击查看答案

湖南拓肯信息安全技术有限公司版权所有 ©2024

湘ICP备19012461号-3 湘公安备案43019002002174号营业执照

违法和不良信息举报电话：400-118-7898

举报/反馈/投诉邮箱：deng＃ujigu.com（请将＃替换成@）