题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
与监控名单匹配的客户,在反洗钱监测系统中应评为()客户。
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.高风险
B.较高风险
C.中风险
D.较低风险
E.低风险
A.70岁以上年交易额2000万
B.注册资本小于10万,年交易额2000万
C.灰名单客户发生交易
D.ATM当日频繁异常存现监测
A.《中国农业银行人民币支付交易操作反洗钱工作规程》、 《中国农业银行外汇资金交易反洗钱工作规程》
B.《中国农业银行反洗钱客户风险等级分类管理办法》
C.《中国农业银行客户身份识别操作规程》
D.《中国农业银行黑名单监测管理规定》