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[多选题]

关于境内企业境外放款的持续监测,以下说法正确的是:()。

A.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,应拓宽信息核实渠道,通过行业协会、境内外关联行、第三方机构等途径对企业的异常或可疑信息进一步调查取证;

B.银行在人民币境外放款业务办理、业务持续监控过程中,对于发现存在异常或可疑的情况,应及时将异常或可疑情况向上级行及所在地人民银行报告

C.对于关注类客户,银行应在人民币境外放款业务办理后,对业务进行持续监测,并可要求客户提供境外资金使用的相关凭证,包括但不限于合同、发票、对账单等。

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银行开展境内企业人民币境外放款时,应对客户准入有以下要求()。

A.放款人成立时间需满一年;与借款人之间应具有股权关联关系。股权关联关系企业指具有直接或间接持股关系的两方,包括但不限于母对子、子对母、母对孙、孙对母等,或由同一家母公司直接或间接持股的两家企业,如兄弟企业。

B.登录国家外汇管理局资本项目信息系统,查询客户是否已在所在地外汇局办理境外放款登记;

C.查询银行自身业务系统,确认客户非洗钱、恐怖融资、逃税等方面的控制性客户;

D.尽职调查后确认客户的实际控制人满足反洗钱、反恐怖融资要求。

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第6题
境外放款资金汇出时,境内企业放款金额()超过国家外汇管理局资本项目信息系统银行端打印的境外放款额度控制信息表中的尚可汇出金额。

A.可以

B.不得

C.无限制

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境外放款是指境内企业(金融机构除外),在核准额度内,以合同约定的金额.利率和期限,为与其在境外不具有股权关联关系的企业提供直接放款的资金融通方式。()
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租赁类公司开展对外融资租赁业务时,不受现行境内企业境外放款额度限制。()
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第10题
银行开展境内企业人民币境外放款客户准入时,应查询银行自身业务系统,确认客户()等方面的控制性客户。

A.非洗钱

B.恐怖融资

C.逃税

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