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第4题
美国一家银行的合规专员正在审查一名分行出纳员编制的内部报告.报告显示,过去三周,一个普通客户同一天在两个不同的分行存入了55500美元现金.现金总是大面额的混合货币哪一项活动证明提交可疑交易报告是合理的？（）
A.顾客也去了同一家分行
B.现金是大面额的,这引起了对他来源的怀疑
C.客户似乎是结构化的
D.客户已经连续三周从事这项活动
第6题
TSGT7001-2009《检规（简称)—曳引与强制驱动电梯》中规定：电梯使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前（)个月，向检验机构申请定期检验。
A.1
B.2
C.3
D.6
第7题
货币模型的明显缺陷在于（)。
A.遗漏了经常项目这一显而易见的影响汇率的因素
B.国内外债券具有完全的可替代性，这一假设不现实
C.国内外债券具有相同的风险，导致风险在汇率的决定中没有发挥任何作用
D.货币模型引入了相对货币存量，显示出货币政策对汇率的影响作用
第9题
一个小型社区银行的合规专员被要求审核现有的顾客加入政策和流程以确保他们充分认识到反洗钱风险。客户尽职调查如何实施？（)
A.客户加入时一次性事件
B.是一个持续的活动，基于客户风险预测也是不同的
C.年度合规审核和批准客户
D.适用于高洗钱风险或是资助恐怖活动风险的客户
