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第1题
河北省金融机构金融风险提示通报制度（试行）适用于河北省辖内银行业、证券业、保险业及其他金融机构的法人机构和在河北省辖内设立的省级、设区市级、县（市）级等分支机构。（）此题为判断题(对，错)。
第3题
银行业金融机构发现异常开户情形，对下列哪些情形必要时应当拒绝开户：（)。
A.不配合客户身份识别
B.有组织同时或分批开户
C.开户理由不合理
D.开立业务与客户身份不相符
E.有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动
第4题
根据执行货币政策和维护金融稳定的需要，中国人民银行可以（）
A.直接对银行业金融机构的部分业务进行检查监督;
B.建议国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构进行检查监督；
C.经国务院批准，对银行业金融机构进行检查监督；
D.直接审批银行业金融机构的设立。
第6题
银行业金融机构有违法违规行为，依据情节的轻重，银行业监督管理机构可以采取的措施有（）。
A.责令银行业金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
B.银行业金融机构的行为尚不构成犯罪的，对直接负责的高级管理人员处五万元以上五十万元以下罚款
C.取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限的任职资格
D.责令银行业金融机构改正
第7题
银监会对（）给予行政处罚。
A.银监会直接监管的银行业金融机构的违法行为
B.银监会直接监管的银行业金融机构工作人员的违法行为
C.全国范围内有重大影响的违法行为
D.造成损失超过
E.银监会认为应当由其直接查处的其他违法行为
第11题
银行业金融机构从业人员是指按照《中华人民共和国劳动合同法》规定，与银行业金融机构签订劳动合同的在岗人员，由行政机关、有关部门任命（推荐任命、聘用）的银行业金融机构董（理）事、监事及高级管理人员，以及银行业金融机构聘用或与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的其他人员。此题为判断题(对，错)。
