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第3题
根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是()。
A.在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份
B.采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施
C.对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别
D.在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施
第9题
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（)客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
A.完善的
B.重新识别的
C.持续的
D.科学的
第10题
义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易;已建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时可终止业务关系。()此题为判断题(对，错)。
第11题
PARETO原则是一种确定在一特定的过程中更正某一质量问题的技术下列哪一种最正确的表述
了这项原则内的理论（）
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A．为了将质量控制问题产生的经济损失降到最低所有带有测量成本的问题都应被更正
B．大多数缺陷都是因一些占少数的可识别的问题引起的因此改进的工作应集中于此
C．为了达到零缺陷所有的质量控制问题包括那些没有经济成本的问题都应被更正
D．一般来说80%质控问题可通过成本收益分析进行判断更正剩余的20%不值得花费成本去改进
