题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

商业银行应当建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时（)制度。

商业银行应当建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时()制度。

A.咨询

B.查询

C.检查

D.对账

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第1题

商业银行应当对存款账户实施有效管理，建立和完善（）的适时对账制度。

A.银行与客户

B.银行与银行

C.客户与客户

D.银行内部业务台账与会计账之间

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第2题

商业银行应当对存款账户实施有效管理, 建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对（）做出明确规定。

A.对账频率

B.可参与对账人员

C.存款账户

D.对账对象

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第3题

商业银行应当建立内部控制的（)制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。

A.评价

B.考核

C.激励

D.审计

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第4题

商业银行应当建立内部控制的评价制度，对内部控制的制度建设、执行情况定期进行回顾和检讨，并根据国家法律规定、银行组织结构、经营状况、市场环境的变化进行修订和完善。此题为判断题(对，错)。

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第5题

商业银行开展理财业务经营活动应符合的审慎监督管理要求包括（）。

A.贷存比应低于70％

B.主要监管指标符合监管要求

C.制定了理财业务风险监测指标和风险限额．并已建立完善单独的会计核算和条线内部控制体系

D.具有良好的信息技术系统，能够支持事业部的规范运营与银行理财产品的单独核算

E.有符合相应资质且具有丰富从业经验的从业人员和专家团队

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第6题

商业银行应当建立风险预警机制，对集团客户授信集中风险实行有效监控，防止集团客户通过多头开户、多头借款、多头互保等形式套取银行资金。判断对错

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第7题

以下有关银行保险业务应急管理的说法中，正确的是()。①银保业务中出现的群访群诉、群体性退保等事件是应急管理中的重大事件②当客户投诉、退保事件发生时，保险公司和商业银行应当采取首问负责制度③投诉处理过程中对客户损失进行赔偿的，全部由保险公司承担④保险公司和商业银行应针对银保业务中的重大事件，建立联合应急处理机制

A.②③④

B.①②④

C.①②③

D.①②③④

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第8题

商业汇票的承兑银行必须具备下列条件:()

A.与出票人具有真实的委托付款关系

B.具有支付汇票金额的可靠资金

C.内部管理完善，经其法人授权的银行审定

D.必须是国有商业银行

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第9题

按照银行保险的监管规定，商业银行应当具备与管控保险产品销售风险相适应的技术支持系统和后台保障能力，建立完整的销售信息管理系统，该系统应当具备的功能有()①实现与保险公司的业务系统对接②实现对保险销售人员的管理③能够提供电子版合同材料，包括投保提示书、投保单、保险单、保险条款、产品说明书、现金价值表等文件④记录各项承保所需信息，并对各项信息的逻辑关系及真实性进行校对⑤实现简单产品的现场出单，不要求合理设置产品参数，兼容不同年龄被保险人的不同保险费率

A.①②③④

B.①②③⑤

C.①②④⑤

D.①②③④⑤

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第10题

根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.银行转账

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