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更多“合作方黑白名单的新增及调整审批流程由集团资金部终审。()”相关的问题
第1题
分行集团客户关系管理部门根据集团客户风险排查结果，在总行《名单》基础上，对《名单》调整增补提
出建议，并对潜在风险集团逐户制定风险管控方案，经授信管理部门、风险管理部门出具意见，报()审批同意后实施。
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A分管行领导
B总行
C分行行长
D北京审批部
第2题
下列关于集团客户授信流程说法不正确的是()。
A.辖区内集团客户授信按照审批权限，按法人客户信贷业务基本规程及信贷业务审批等相关管理办法规定的法人客户授信业务流程办理
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B.对管理行直接管理的跨区域集团客户，采取“整体授信、统一使用”、“整体授信、分配额度”和“整体授信、批量审批”授信管理模式的集团客户，由管理行主管客户部门直接调查(或与各经办行客户部门联合调查)
C.管理行直接管理的跨区域集团客户原则上不采用“统一授信，集中管控”的授信管理模式
D.对采取“统一授信，集中管控”授信管理模式的集团客户，由经办行按单一法人客户的授信审批权限和流程核定辖内集团成员授信额度后，将已审批授信方案报管理行主管客户部门，由其汇总确定集团整体授信额度，但汇总的额度同时受管理行授信审批权限的限制
第5题
关于消防演习注意事项说明错误的是（)。
A.提前一周有安全服务部拟定发文，再由酒店安委会主任审批后将演习方案向各部门下发
B.各部门在演习前一天将参演人员的名单及人数提交至工程部
C.要求各部门参演人员必须服从命令，听从指挥，严禁嬉笑打闹，要确保演习的顺利及真实性
D.演习前把全参演人员集合站队进行战前动员并宣布纪律，明确各岗位职责，保证演习成功，要求各部门熟知演习程序(流程)
第6题
对于高风险等级的客户，金融机构应当采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。包括但不限于以下措施？()
A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，应禁止建立业务关系。对于已开立账户的，应禁止办理任何业务，冻结相关账户，调整为高风险等级，并立即报告运营管理部及相关外部机构
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B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
第8题
金融机构洗钱风险自评估结果的运用包含哪些方面（）？
A.调整经营策略、发布风险提示
B.完善制度流程、增强资源投入
C.加强账户管理和交易监测
D.强化名单监控
E.严格内部检查和审计等
