题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
各级卡管理机构应以卡箱为单位进行复合通行卡管理(车道应用除外),每个卡箱容量不宜超过()且为整百数。
A.200张
B.400张
C.500张
D.100张
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A.200张
B.400张
C.500张
D.100张
A.500张
B.300张
C.200张
D.100张
A.实际通行路段
B.卡内信息
C.实际入口
D.实际出口
A.MTC
B.ETC
C.复合卡
D.CPC
A.全部
B.本省
C.本市
D.本路段
A.单笔或者当日累计等值1万美元以上(含)的现金汇款、存取款和现金结售汇交易,单笔或者当日累计等值10万美元以上(含)的转账业务等视为大额交易。
B.各级机构应对涉嫌可疑的交易进行人工识别和分析,发现可疑交易,应及时向当地人民银行、上一级管理机构报告,并将可疑交易进行反洗钱黑名单维护。
C.办理外汇业务的各类网点和机构,应按规定识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。
D.除法定有效证件外,为进一步确认身份,还可根据需要,要求客户出具户口簿、护照、工作证、机动车驾驶证、社会保障卡、公用事业账单、学生证、介绍信、户籍证明等其他能证明身份的本人有效证件或证明文件。