A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人等重要身份信息的
B.客户行为或者交易情况出现异常的,如客户办理业务时举止异常或过度紧张、回避客户身份识别调查或掩饰面貌;账户资金交易与客户职业或经营范围、规模明显不符等
C.客户属于被国务院有关部门、机构和司法机关依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子(监管或有权机关另有要求的除外)
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的,如因报送可疑交易报告被反洗钱中心风险提示的客户
E.客户属于OFAC发布的制裁名单且未被列入禁止类,或属于我行一二类敏感国家(地区)的
F.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者互相矛盾的
A.含有缺少充分依据的陈述或信息
B.含有严重虚假或误导性的陈述
C.存在重大错报的财务报表
D.存在遗漏或含糊其词的信息
A.占用期货公司的资产,可能影响期货公司持续经营
B.股东未按照出资比例行使表决权
C.报送、提供或者出具的有关报告、材料或者信息等存在虚假、误导或者遗漏
D.直接任免期货公司的董事、监事、高级管理人员,或者非法干预期货公司经营管理活动
A.加斜
B.加粗
C.加黑
D.加标注