题目内容
（请给出正确答案）
A.客户(不含外资银行)CCS等级分类为高风险类的
B.交易双方涉及特定国家/地区(名单由总行内控合规监督部发布)或FATF洗钱高风险国家/地区的
C.对装运地、收货地为境内保税仓的进出口业务
D.客户资金用途不明、交易方式不合理、贸易背景存疑等可疑情况
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A.经人民银行核准发放并经年检的贷款卡;
B.经工商行政管理机关(或主管机关)核准登记并经年检的《营业执照》，技术监督部门颁发的《中华人民共和国组织机构代码证》;
C.法定代表人身份证或法定代表人授权委托书;
D.上年度和近期的资产负债表、损益表、现金流量表等有关财务报表;
E.客户之间签订的进出口合同或发票;
A.企业网上银行注册行
B.注册账户开户行
C.落地业务经办行
D.农行任意办理对公业务营业网点
A.对于监控名单筛查显示命中的业务，经办机构应严格执行筛查预警初审“双人审查”机制。
B.经双人初审确认为误命中的预警，初审人员出具放行意见后可继续办理业务。
C.经初审确认为真实命中或无法判断的预警，初审人员应终止业务办理。
D.对于拒绝办理的业务，经办机构应及时报告上级行。
A、对于同城划转的业务，经办行应要求客户准确填写《汇出汇款申请书》;
B、我行通过中国银行重庆市分行清算办理的同城划转业务币种为港币.美元.日元.欧元;
C、如果办理现钞的同城划转业务，我行应该收取客户的钞转汇费用;
D、等值5万美元(含5万)-20万美元(不含20万)的同城划转业务，经办行应在取得分行国际部书面同意后方可受理客户申请;对于超过等值20万美元的同城划转业务，一律通过境外清算方式办理，不得通过重庆中行转帐方式办理。
A.为被OFACSDN实体控股60%的客户办理美元业务
B.为遭受二级制裁的SDN实体办理境内人民币业务
C.为参与严重恶意网络行为的SDN实体办理境内人民币业务
D.为OFACSDN实体开立美元账户
A.冲销交易的平盘汇率一律使用冲销时的实时反向交易平盘价
B.如为银行原因冲销的，客户成交汇率仍采用原交易的客户成交汇率，由此造成的盈亏由经办行承担
C.如为客户原因冲销的，客户成交汇率仍采用冲销时的实时反向客户成交价，由此产生的亏损由客户承担
D.经办行冲销须提交《招商银行结售汇冲销交易申请/审批表》报分行国际业务主管部门核准后办理
