题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
对于实际注册地址和经营地址均在异地的客户如确需开户，需实行加强型尽职调查并经有权人员审批，应当对法定代表人或者负责人（）资料等
A.面签
B.留存视频
C.留存音频
D.承诺书
答案
ABC
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D.承诺书
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B、不配合银行尽职调查和开户审核、开户理由不合理、有组织同时或分批开户、开户业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户出售、转让、出借或从事违法犯罪活动等。
C、使用伪造、变造开户证明文件、假冒他人身份或者虚构代理关系、经核实注册地址不存在或虚构地址、涉嫌恐怖活动的、列入“严重违法失信企业名单”、非法平台等。
D、经2名以上的工作人员上门核实，确认该企业各方面均符合开户要求的。
A.综合判断集群、托管地址是否为当地产业园区、创业园区，是否享受税收优惠等
B.如本地企业且实际经营地在本地的，可采取实地调查方式对实际经营地址做进一步调查
C.必须对客户经验地址通过实地上门的方式进行核实
D.对于产业园区内客户，仅需遵守正常尽调要求
A.农户身份信息。主要是对农户家庭户主及配偶的个人基本情况进行采集。
B.居住信息。农户申请评级授信和用信期间的生产经营地的地址。
C.注册信息及店面信息。农户为个体工商户的按注册信息和实际经营情况填写。
D.资产状况。
A.客户非真实存在，利用亲朋好友、虚拟电话注册，发生实际订单
B.商户停业/转让，未更新门店信息，持续下单
C.利用正常餐饮商户下单，但实际配送为其他地址
D.利用多个账号下单，实际配送为同一地址
