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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

()是最权威性的国际反洗钱组织

A.反洗钱金融行动特别工作组

B.世界银行和经济合作与发展组织

C.艾格蒙特组织

D.欧亚反洗钱与反恐融资小组

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第1题
下列关于欧盟的说法正确的是()

A.世界上最大的区域性经济组织

B.当今世界上一体化程度最高的区域性组织

C.当今世界上最具有权威性的国际组织

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第2题
国际标准化组织(ISO)目前是世界上最大、最具权威性的国际标准化专门机。()
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第3题
证券期货业金融机构在配合开展反洗钱调查过程中,应在合理的范固内提供必需必要的人员、技术和设备支持,不得拒绝和阻碍反洗饯的调查。()
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第4题
以下非开展延伸测试的原因之一是()

A.中国农业银行政策变化

B.法律法规或政府指导的变化

C.国际反洗钱组织的直接要求

D.高级管理层的要求

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第5题
代理银行反洗钱原则有哪两个方面?()

A.除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系

B.政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系的内在风险

C.一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗国家)的代理银行分配低风险评级钱环境中(金融行动特别工作组成员

D.代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核

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第6题
国际恐怖主义组织最典型的是基地组织,该组织由()在1989年建立于()。

A.本拉登,阿富汗

B.本拉登,叙利亚

C.艾曼·扎瓦赫里,阿富汗

D.艾曼·扎瓦赫里,叙利亚

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第7题
中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照互惠互利原则,开展反洗钱国际合作()
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第8题
中国在2018年首次接受反洗钱国际互评估。()
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第9题
对公国际业务反洗钱及制裁合规管理是指农业银行为客户办理对公国际业务过程中实施的反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资、反逃税以及制裁合规等管理行为。()
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第10题
行政组织编制的性质不包括权威性。()
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第11题
审计的最本质特征是()。

A.独立性

B.客观性

C.广泛性

D.权威性

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