题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
()是最权威性的国际反洗钱组织
A.反洗钱金融行动特别工作组
B.世界银行和经济合作与发展组织
C.艾格蒙特组织
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
查看答案
如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
A.反洗钱金融行动特别工作组
B.世界银行和经济合作与发展组织
C.艾格蒙特组织
D.欧亚反洗钱与反恐融资小组
A.除了发起关系的人之外至少有一个人应该批准代理关系
B.政治敏感人物的参与和下游(嵌入)客户等因素增加了代理关系的内在风险
C.一个机构可能不需要考虑其他因素下对位于充分反洗国家)的代理银行分配低风险评级钱环境中(金融行动特别工作组成员
D.代理银行是高风险行业并且所有的代理银行关系都应该每年审核