题目内容
（请给出正确答案）
A.按照了解你的客户原则，通过人员问询、交易明细分析、网络查询等方式综合判断：核实资金来源、规模、频次、用途等方面内容
B.让客户联系反诈中心
C.可核实原管控情况（包括时间、机构、管控原因）的，还应结合原管控情况审核解除材料的合理合规、真实性
D.客户持案情撤销证明（如有）
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A.客户本人身份证件
B.客户出具的本人合规使用声明
C.客户强化型尽职调查表
D.客户身份证联网核查结果
E.涉案账户审查审批表
A.短期内跨行频繁开立3户（含）以上银行账户的
B.短期内被3家（含）以上银行机构查验开户码的
C.名下存在电信网络诈骗涉案账户的
D.被银行机构认定为存在异常开户行为的
E.开户银行所在地市与开户人户籍地（常住地）不一致的
A.系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用
B.涉案账户管控后不得解除
C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面
D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复
A.主卡非身份证实名制开卡
B.已满5户
C.主卡为预付费卡
D.主卡为后付费卡
