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[多选题]

各级行营业机构(含总行营业部)负责客户洗钱风险评估和等级分类工作的具体执行,应履行以下主要职责:()。

A.营业机构客户经理负责开展客户身份识别和尽职调查工作,按要求完成客户信息登记;柜面经理负责在核心生产系统中完成相关数据要素录入。

B.及时对本机构客户洗钱风险等级分类的系统初评结果进行人工复评。

C.对有合理理由认为客户风险等级与实际情况不符的,发起等级重评。

D.落实本机构客户洗钱风险后续控制措施和工作要求。

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第1题
以电话方式申请的口头挂失,由()受理。

A.所有营业机构

B.客户服务中心

C.所有营业机构和客户服务中心都可以受理

D.总行营业部

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第2题
关于客户经理岗位设置规则,下列说法正确的有():

A.总行可设置各级客户经理岗位

B.一级分行和直属分行本级设置专家级客户经理、资深客户经理、高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位

C.二级分行和处级支行本级设置高级客户经理、客户经理、客户经理助理岗位

D.支行本级及以下营业机构均可以设置客户经理、客户经理助理岗位

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第3题
个人通知存款有密码的,可在()办理提前通知。

A.上海银行全国范围任一营业机构

B.上海银行本地区任一营业机构

C.只能开户行

D.只能开户行和总行营业部

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第4题
营业机构确定开展上门服务的客户,必须满足下列条件之一方能向上级行申请。()
营业机构确定开展上门服务的客户,必须满足下列条件之一方能向上级行申请。()

A.总行、省级分行直接营销和管理的客户及其分、子公司

B.为营业机构年创造利润200万元以上

C.日均存款2000万元以上

D.贷款5000万元以上

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第5题
新设省辖分行营业部应分别设立()和()凭证库,凭证库操作员不得兼任。

A.分行凭证库

B.基层营业机构

C.总行凭证库

D.总分行凭证库

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第6题
他行社保卡客户换行到我行后,他行会将客户原社保卡卡下医保账户的余额划拨到我行()。

A.个金部

B.总行营业部

C.清算中心

D.公司业务部

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第7题
他行社保卡客户换行到我行后,他行会将客户原社保卡卡下()账户的余额划拨到我行总行营业部。

A.医保

B.金融

C.医保及金融

D.所有

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第8题
储蓄专用章适用于中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构,用于给客户签发()。其他情况一律不得使用储蓄专用章。
储蓄专用章适用于中国邮政储蓄银行浙江省分行辖内各级分支行营业机构,用于给客户签发()。其他情况一律不得使用储蓄专用章。

A.凭单

B.个人本外币储蓄存单

C.存折

D.开户申请书

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第9题
总行营业部、分行公司业务管理部、分行小微企业业务管理部门负责辖内银行承兑汇票业务的授信评审,逾期及风险隐患客户的欠款催收。()
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第10题
()作为财政部授权支付业务的主办机构,负责相关业务管理和信息维护,并汇总全辖的待清算资金与中国人民银行国库进行资金清算业务操作

A.中国银行总行

B.各省级分行营业部

C.北京市分行中银营业部

D.以上都不是

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第11题
各级机构在开展电子银行业务过程中,应遵循()的规定,定期组织电子设行业务安全评估工作。

A.邮储总行

B.监管机构

C.各分支机构

D.审计部门

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