题目内容
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[单选题]
下列法律法规中哪一个与客户身份识别相关（）
A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《动产和权利担保统一登记办法》
答案
A、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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A.《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《动产和权利担保统一登记办法》
答案
A、《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
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更多“下列法律法规中哪一个与客户身份识别相关（）”相关的问题
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
C.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
D.客户要求大额转账的
A.-银行机构可以根据自身把控风险的程度，自主选择是否为单位客户开展反洗钱身份识别
B.-银行机构为单位客户开立存款账户，应开展反洗钱客户身份识别，采取合理措施了解单位客户的业务性质与股权或者控制权结构
C.-客户需填写《单位受益所有人及机构涉税信息登记表》，银行机构在业务关系存续期间，持续关注受益所有人信息变更情况
D.-银行机构在识别单位客户受益所有人的过程中，应了解、收集并妥善保管客户股权或者控制权的相关信息客户股东或者董事会成员登记信息
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.客户行为或者交易情况出现异常的
A.①②③④⑤
B.①②③④
C.①②③⑤
D.②③④⑤
