题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
属于单位客户“身份基本信息”的内容包括()
A.组织机构代码
B.客户的经营范围
C.客户名称的拼音
D.控股股东或者实际控制人
答案
组织机构代码客户的经营范围控股股东或者实际控制人
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A.组织机构代码
B.客户的经营范围
C.客户名称的拼音
D.控股股东或者实际控制人
组织机构代码客户的经营范围控股股东或者实际控制人
A.完整了解客户身份基本信息,了解交易目的和交易性质
B.完整核对客户的身份证件,如核实单位客户的组织机构代码、税务登记证号码,以及可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件。
C.完整登记客户身份基本信息
D.完整留存各类身份证件复印件或影印件
A.重新识别、调查客户身份,包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.对交易及其背景情况做更为深入的调查,进一步了解客户投保目的、收入状况及保险费资金来源情况、关联客户基本信息和交易情况
C.了解法人客户的股权或控制权结构
D.进一步分析客户的交易行为,审核投保人保险费支付能力是否与其经济状况相符合,要求客户提供财务证明文件
A.姓名、性别、国籍、职业(包括行业分类)
B.住所地或者单位地址、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限
C.年龄
D.居民性质
A.姓名、性别、国籍、职业。
B.住所地或者工作单位地址、联系方式
C.身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。
D.收入、邮箱
A.保险合同变更申请书3085(团体/汇交件)
B.保险合同
C.单位联系人身份证明
D.需亲办,转入非公户的声明,客户身份基本信息登记表,可疑交易分析表,个人信息表