题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
有下列情形之一的，银行有权拒绝开户（）
A.-对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-有合法经营场所和正常收入来源的单位
答案
ABC
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A.-对单位身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位拒绝出示的
B.-单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.-有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.-有合法经营场所和正常收入来源的单位
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ABC
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A.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，单位和个人拒绝出示的
B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
D.开户人持有效身份证件，且有合理理由开立账户
A.未记载银行机构代码
B.支票金额超过规定上限
C.支票凭证不真实
D.持票人未在本行开户
E.背书不符合规定
A.因迁址需要变更开户银行的
B.营业执照注销或者被吊销的
C.企业被撤并、解散、破产或者关闭的
D.其他原因需要撤销银行结算账户的
A.提供虚假材料或隐瞒重要经营财务事实的
B.未经贷款人同意擅自改变贷款原定用途，挪用贷款或用银行贷款从事非法、违规交易的
C.利用与关联方之间的虚假合同，以无实际贸易背景的应收票据、应收账款等债权到银行贴现或质押，套取银行资金或授信的
D.拒绝接受贷款人对其信贷资金使用情况和有关经营财务活动监督和检查的
E.出现重大兼并、收购重组等情况，贷款人认为可能影响到贷款安全的
F.通过关联交易，有意逃废银行债权的
A.企业存在遗产给开户情形
B.企业超过对账时间未反馈或者核对结果不一致的
C.法定代表人或单位负责人有效身份证件到期后于通知之日起30天内仍未更新的
D.企业存款账户连续一年未发生收付活动，且在通知30天内未办理销户手续的
有下列情形之一的，境外机构应及时办理销户手续（）
A.境外机构开户时所依据的法规制度或政府主管部门的批准文件设定有效期限，且有效期限届满的
B.政府主管部门禁止境外机构继续在境内从事相关活动的
C.按境外机构本国或本地区法律规定，境外机构主体资格已消亡的
D.其他应撤销银行结算账户的情形
A.债务人下落不明，且无财产可供执行
B.人民法院已经受理债务人破产案件
C.债权人有证据证明债务人的财产不足以履行全部债务或者丧失履行债务能力
D.保证人书面表示放弃本款规定的权利
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请，并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
