如果结果不匹配，请 
更多“如拟录用人员背景调查过往存在重大违规事实，或由于违规、诚信问…”相关的问题
第1题
关于入职背景调查以下说法正确的是（）
A.应届毕业生无需背景调查
B.由代理制转为劳动合同制的外勤人员无需背景调查
C.背景调查范围主要包括学历、负面社会安全记录、法院诉讼记录、金融违规记录、工作经历
D.如存在主观过失，或存在失信行为的法院违规记录，可视严重程度决定是否录用
第2题
关于入职前关键点——三鉴定，以下描述正确的有（）
A.鉴定拟录用人员是否属于EHR系统中登记的黑名单人员，如存在黑名单记录一律不予录用
B.鉴定拟录用人员是否与本单位在职员工存在亲属关系，如存在亲属关系的，按照《保利物业内部回避管理办法》执行
C.做好社招人员背景调查，调查内容包含但不限于拟录用人员的学历、职称、工作经历、工作表现、离职原因、个性和诚信等
第4题
农业银行在()之前，应当对其是否涉及犯罪及过往履职经历等情况进行背景调查，评估可能存在的洗钱风险。
A.聘用员工
B.任命或授权高级管理人员
C.选用洗钱风险管理人员
D.引入战略投资者或在主要股东和控股股东入股
第11题
符合以下特征之一的，应列为关注客户（）。
A.近一年内被人民银行、外汇局或其他监管部门通报的，如涉及外汇检查处罚案件信息、违法违规案例、风险提示案例、恶意规避监管案例、企业征信报告存在重大瑕疵或存在其他不良行为记录的；企业或企业实际控制人被有关部门调查的；企业实际控制人被法院列入失信被执行人名单的等。
B.客户身份信息存在疑问、背景不明的，或者无法获取足够信息对客户背景进行评估的；如无正式固定办公经营场所、无准确联系方式、主业务在异地的、客户身份信息存疑的新创建业务关系客户等。
C.交易明显不符常理或不具商业合性的，交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模显著不符的。
D.资金往来尤其是跨境资金流动存在明显异常的
