题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
全面掌握客户资金来源、资金用途、经济状况或经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析,及时更新高风险客户资料,并登记《对私高风险等级客户尽职调查表》和《对公高风险等级客户尽职调查表》经过监控和分析,对符合可疑交易的,应按有关规定及时上报()。
A.可疑交易报告
B.大额交易信息
C.对公高、较高风险等级客户分类汇总清单
D.对私高、较高风险等级客户分类汇总清单
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A.可疑交易报告
B.大额交易信息
C.对公高、较高风险等级客户分类汇总清单
D.对私高、较高风险等级客户分类汇总清单
A.资金用途
B.资金来源
C.经济状况
D.经营状况
A.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.经济状况
B.资金来源
C.资金用途
D.经营活动
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.资金来源
C.资金用途
D.经济状况或者经营状况
A.①②③④
B.①②③
C.①②④
D.①③④
A.客户及其业务
B.风险状况
C.资金来源
D.以上都是
A.客户跨境业务需求、资金来源或用途、款项划转频率、性质、路径与客户生产经营范围、财务状况是否相符
B.跨境业务的资金规模与客户实际经营规模、资本实力是否相符
C.跨境业务需求与行业特点、客户过往交易习惯或经营特征是否相符
D.客户提供的交易材料之间是否能相互印证、逻辑合理