题目内容
（请给出正确答案）
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户办理匿名账户、假名账户的
答案
D、与身份不明的客户进行交易或者为客户办理匿名账户、假名账户的
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A.因贷前对借款人、担保人资格审查不严致使主合同及相关从合同无效
B.明知借款人主体不实而批准发放贷款或担保人无担保资格仍同意接受其担保
C.其他形式的违规行为
D.因评估材料严重失实，造成决策人决策失误
A.捏造、歪曲事实，诬告、陷害他人，造成不良影响的
B.煽动、串联、胁迫、诱使、操纵他人上访、举报，扰乱公共秩序、妨害国家和社会公共安全的
C.组织、支持或者参与色情、吸毒、赌博等活动的
D.与他人发生不正当性关系，造成不良影响的
E.违背社会公序良俗，在公共场所有不当行为，造成不良影响的
A.整体资产或者部分资产租赁给非国有单位
B.收购非国有单位的资产
C.接受非国有单位以非货币资产出资
D.接受非国有单位以非货币资产抵债
A.公司应当事先制定反洗钱信息安全事件应急预案，并定期组织相关人员进行应急响应培训和应急演练，确保人员能熟练掌握应急处置策略和规程
B.发生反洗钱信息安全事件时，事发机构和部门应立即逐级报告至总公司洗钱风险管理工作领导小组及本机构洗钱风险管理工作领导小组，及时采取必要措施控制事态
C.事发机构须按照应急预案要求，采取损失最小化原则，消除隐患，评估事件影响，及时、全面、准确报告事件相关情况，按照法律法规或监管规定要求报告至监管机构、反洗钱行政主管机构、公安机关等机构
D.应急处置工作结束后，事发机构应立即展开内部整改、分析总结、责任追究等工作，确保避免类似案件再次发生
A.违反法律、法规的规定，改变预算收入上缴方式的
B.以虚报、冒领等手段骗取预算资金的
C.违反规定扩大开支范围、提高开支标准的
D.其他违反财政管理规定的行为
A.发生负有主要责任的五级、六级人身事件
B.发生负有主要责任的七级电网事件
C.发生负有主要责任的七级设备事件
D.发生负有主要责任的八级信息系统事件
E.发生负有主要责任的直接经济损失10万元以上、50万元以下火灾事故
A.不遵守HSE管理规定和作业规程、操作规程、维护保养规程的
B.未按规定正确穿戴和使用劳动保护用品的
C.无证或者未按规定持有效资格证擅自上岗操作的
D.未按规定正确操作、维护保养设备设施的
E.擅自拆除、挪用安全、环保防护设施、设备、器材的
A.经南昌市人民政府或南昌市国资委批准，对国有独资企业间整体或者部分资产实施无偿划转
B.国有独资企业与其下属独资企业之间或其下属独资企业之间的合并、资产（产权）置换和无偿划转
C.通过证券交易所直接转让所持有的上市公司国有股权
D.南昌市国资委批准的其他行为
A.违反规定审批退役士兵安置待遇的
B.在审批退役士兵安置工作中出具虚假鉴定、证明的
C.在退役士兵安置工作中利用职权谋取私利的
D.完成安置任务
A.指使、授意或者放任分管部门对不符合主体功能区定位或者生态环境和资源方面政策、法律法规的建设项目审批(核准)、建设或者投产(使用)的
B.对分管部门违反生态环境和资源方面政策、法律法规行为监管失察、制止不力甚至包庇纵容的
C.对公益诉讼裁决和资源环境保护督察整改要求执行不力的
D.作出的决策严重违反城乡、土地利用、生态环境保护等规划的
A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
B.未按照规定设立反洗钱专门机构的
C.未按照规定设立指定内设机构负责反洗钱工作的
D.未按照规定对职工进行反洗钱培训的
