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[判断题]
各级机构在为客户办理基金代理销售等业务时，要对客户身份进行识别，并留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件（）
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A.现金讫章
B.转讫章
C.日戳
D.注销
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.可按照客户要求开立匿名账户或假名账户
B.要求客户使用符合法律法规规定的有效身份证明文件上的姓名或名称
C.对客户身份不明的，经客户说明情况后，为其开立账户或提供相关金融服务
D.在为客户办理业务过程中，如发现客户所提供的个人身份证件或公司资料虚假，或存在可疑之处的，应拒绝办理
A.中国银行业协会
B.中国证监会及其派出机构
C.中国银保监会
D.商业银行
A.基金
B.股票
C.债券
D.人民币
