题目内容
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[判断题]
在对金融机构条线处理的交易进行人工甄别或对客户进行重检时，如发现可疑情形，应向本级或上级金融机构部门报告可以线索（）
答案
否
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A.对于受检人随身携带或从箱(包)中检查出来的装有液体的容器，应先将容器控制在人工检查员手里
B.人工检查员应打开容器，通过看、闻等方法进行基本判断
C.也可以采用受检人自行打开饮用的方式进行甄别
D.基本判断仍旧无法甄别的，予以寄存
A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
A.重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入等信息
B.采取合理措施核实客户实际控制人或交易实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C.调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D.整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符
E.涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
A.车道系统对ETC车辆通行有效性不通过、储值卡余额为0元、ETC入口信息写入失败车辆车道进行拦截并提示车辆转人工处理收费员按照CPC卡发放流程处理。
B.车道系统判断双片式OBU卡片是否正常插入判断为标签无卡的收费员告知客户插卡重新交易或刷卡进行交易交易成功的抬杆放行；交易失败的收费员按照CPC卡发放流程处理。
C.车道系统对ETC车辆进行追缴名单判断判断不通过的车道拦截并提示追缴名单信息转人工并按稽核业务相关要求处理。
D.发现ETC车辆（牵引拖挂车除外）OBU内车型信息与实际不符时经人工确认相关车辆符合合法装载的确保OBU和卡无入口信息前提下收费员可按实际车牌/车型发放CPC卡处理。
发生火灾事故时，()及防损应立即到现场进行第一时间处理，在现场或指挥现场的人员做好现场救援，并做好对事故现场的维护工作及控制事态发展。
A事故责任部门负责人
B事故条线负责人
C事故仓负责人
D事故园区负责人
A.入口站
B.门架信息
C.过站信息
D.以上都是
