以下哪种情况,表示旅客有偷渡嫌疑()
A.旅行日期为07NOV,出票日期为06NOV
B.旅客没有托运行李
C.旅客旅行日期为02NOV,签证签发日期为10OCT
D.中国籍旅客持法国居留卡,从来没有离开过中国的记录
ABD
A.旅行日期为07NOV,出票日期为06NOV
B.旅客没有托运行李
C.旅客旅行日期为02NOV,签证签发日期为10OCT
D.中国籍旅客持法国居留卡,从来没有离开过中国的记录
ABD
A.先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
B.客户行为异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
D.客户姓名或名称发生变更的
E.客户再次投保
A.由于代理行的错误、疏忽或过失导致通知延误
B.因消费者申请申请文本填写错误、文本字迹不清或其他不符合规定的内容而导致错付款或款项延付
C.银行发现业务申请者的交易性质有违法嫌疑,因而拒绝受理消费者的业务申请
D.银行发现外汇违法行为而未举报
A.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
B.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有颖问的
C.办理业务中发现异常现象
D.客户要求变更姓名或者名称、身份证件货真身份证明文件种类、身份证件号码的
A.客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D.客户到店办理现金存、取的
A.要客工作原因需终止行程
B.因天气原因,机械故障,航班调配等原因造成航班不正常,旅客终止行程
C.旅客违反《中华人民共和国民用航空安全保卫条例》60条规定、对飞机实行非法干扰,被责令下机
D.旅客因其他主管原因被终止旅行
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码等
B.客户行为或者交易情况出现异常的
C.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
D.经市分行及以上法律与合规部认定的客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的