题目内容
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[判断题]
初次识别，首次建立业务关系或提供一次性金融服务且交易金额达到规定标准时实施。适用情形主要为在以开立账户等方式与客户建立业务关系时，或为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或外币等值1000美元以上的（）
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是
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B.立即向当地公安机关及人行报告
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A.金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记
B.客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
C.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记
D.金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户
A.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系后的10个工作日内划分其风险等级
B.原则上，风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年，低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户审核期限时长的两倍。
C.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的四年内至少应进行一次复核。
D.当客户变更重要身份信息，金融机构应考虑重新评定客户风险等级。
A.风险等级最高的客户的审核期限不得超过半年
B.风险等级为中的客户的审核期限不得超过一年
C.风险等级为低的客户无需进行重新审核
D.对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
A.人民币单笔1万元以上或者外币1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
